Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%, кворум имеется.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении схем должностных окладов работников Общества:

1. Утвердить с 01.01.2024:

- схему должностных окладов работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда;

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда (филиалы: в г. Воронеже, «Автотранс», «Подземметаллзащита», «Управление конкурентных закупок и коммерции»);

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда (филиалы: в п.г.т. Анна, в г. Боброве, в г. Богучаре, в г. Борисоглебске, в г. Бутурлиновке, в с. Верхний Мамон, в с. Верхняя Хава, в с. Воробьевке, в п.г.т. Грибановский, в г. Калаче, в п.г.т. Каменка, в р.п. Кантемировке, в г. Лиски, в с. Нижнедевицке, в с. Новая Усмань, в г. Нововоронеже, в г. Новохоперске, в р.п. Ольховатке, в г. Острогожске, в г. Павловске, в р.п. Панино, в с. Петропавловке, в г. Поворино, в р.п. Подгоренский, в р.п. Рамонь, в с. Репьевке, в г. Россошь, в г. Семилуки, в р.п. Таловая, в с. Терновка, в р.п. Хохольский, в г. Эртиль).

1.1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества, с учетом увеличения должностного оклада на 2 % с 01.01.2024.

1.1.3. Изменение должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2024 год по статье «Расходы на оплату труда».

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, Д.Г. Селезнев, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.С. Елецкий);

«против» - 2 (Два) голоса (А.С. Клименко А.В. Гребнев);

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Утвердить с 01.02.2024:

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда;

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда (филиалы: в г. Воронеже, «Автотранс», «Подземметаллзащита», «Управление конкурентных закупок и коммерции»);

- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» с повременно-премиальной системой оплаты труда (филиалы: в п.г.т. Анна, в г. Боброве, в г. Богучаре, в г. Борисоглебске, в г. Бутурлиновке, в с. Верхний Мамон, в с. Верхняя Хава, в с. Воробьевке, в п.г.т. Грибановский, в г. Калаче, в п.г.т. Каменка, в р.п. Кантемировке, в г. Лиски, в с. Нижнедевицке, в с. Новая Усмань, в г. Нововоронеже, в г. Новохоперске, в р.п. Ольховатке, в г. Острогожске, в г. Павловске, в р.п. Панино, в с. Петропавловке, в г. Поворино, в р.п Подгоренский, в р.п. Рамонь, в с. Репьевке, в г. Россошь, в г. Семилуки, в р.п. Таловая, в с. Терновка, в р.п. Хохольский, в г. Эртиль).

1.2.2. Изменение должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2024 год по статье «Расходы на оплату труда».

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, Д.Г. Селезнев, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.С. Елецкий);

«против» - 2 (Два) голоса (А.С. Клименко А.В. Гребнев);

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о согласовании прекращения участия Общества в других юридических лицах:

В соответствии с подпунктом 9.5.20 Устава Общества согласовать прекращение участия Общества в Банке ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, КПП 784201001, юридический адрес: 191144, г. Санкт Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А путем продажи акций.

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, Д.Г. Селезнев, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.С. Елецкий);

«против» - 2 (Два) голоса (А.С. Клименко А.В. Гребнев);

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2024 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2024 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Зубарев

3.2. Дата 08.05.2024г.